9月26日，天山股份、海螺水泥、冀東水泥、福建水泥分別發(fā)布高管人員任職變動公告。
天山股份：副董事長肖家祥辭職
天山股份9月26日晚間發(fā)布公告稱，新疆天山水泥股份有限公司董事會于2023年9月26日收到副董事長肖家祥先生提交的書面辭職報告，因已達到法定退休年齡，肖家祥先生申請辭去公司第八屆董事會董事、副董事長及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，不再擔任公司任何職務(wù)。
據(jù)水泥人網(wǎng)此前消息，肖總辭職后，將繼續(xù)擔任中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長。
海螺水泥：監(jiān)事會主席吳小明辭職，何承發(fā)接任
海螺水泥公告稱，因達到法定退休年齡，吳小明先生于2023年9月26日向安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會遞交了書面辭職報告，申請辭去本公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務(wù)。
鑒于本公司監(jiān)事會主席吳小明先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，吳小明先生的辭職須待新任監(jiān)事獲股東大會委任后方可生效。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的相關(guān)程序增補監(jiān)事并選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席。
公司第九屆監(jiān)事會第六次會議于2023年9月26日在本公司會議室召開。會議審議通過了《關(guān)于提名何承發(fā)先生為本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。本公司監(jiān)事會提名何承發(fā)先生擔任本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提請股東大會審議批準，其任期將自股東大會批準之日起生效，至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
附：何承發(fā)先生簡歷
何承發(fā)先生，1966年2月出生，正高級工程師。何先生畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)(現(xiàn)為武漢理工大學(xué))機械設(shè)計與制造專業(yè)，于1990年加入本集團，歷任寧國水泥廠副總工程師，本公司裝備部部長和副總經(jīng)理，具有豐富的裝備管理和企業(yè)管理經(jīng)驗。何先生現(xiàn)擔任安徽海螺集團有限責任公司黨委委員、副總經(jīng)理、技術(shù)中心常務(wù)副主任，三碳科技(安徽)研究院有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，安徽海螺建材設(shè)計研究院有限責任公司董事長。
冀東水泥獨立董事孔祥忠先生、姚頤女士辭職，王建新先生、何捷女士將接任
冀東水泥發(fā)公告稱，董事會于近日收到獨立董事孔祥忠先生、姚頤女士的書面辭職報告。因連續(xù)擔任獨立董事已滿六年，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，孔祥忠先生、姚頤女士向董事會提出辭去本公司第九屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。辭職后，孔祥忠先生、姚頤女士將不再任職于本公司?？紫橹蚁壬⒁︻U女士確認其與公司及董事會無不同意見，亦無任何有關(guān)其辭任須提請公司股東注意的事宜。
孔祥忠先生、姚頤女士辭去獨立董事職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一且缺少會計專業(yè)人士，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，孔祥忠先生、姚頤女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，孔祥忠先生、姚頤女士將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員相關(guān)職責。
經(jīng)公司第九屆董事會第二十九次會議審議，同意提名王建新先生、何捷女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人。
福建水泥董秘、總法律顧問林金水辭職
福建水泥發(fā)布公告稱，董事會于2023年9月26日收到公司林金水先生的辭職報告。因工作變動，林金水先生辭去公司董事會秘書、總法律顧問職務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，高管辭職自辭職報告送達董事會時生效。
