2013-03-19 08:00:50 來源:水泥人網

福建水泥第六屆董事會第27次會議

證券代碼:600802 證券簡稱:福建水泥(600802,股吧)編號:臨2013-006

福建水泥股份有限公司

第六屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于2013年3月15日在福州建福大廈本公司會議室召開,本次會議通知以書面和電子郵件方式于2013年3月5日發(fā)出,會議應到董事9名,實到董事 8名,獨立董事胡繼榮出差委托獨立董事潘琰出席。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端董事長主持。經審議,通過了如下決議:

一、一致通過《公司2012年度總經理工作報告》

二、一致通過《公司2012年度董事會工作報告》

本報告,需提交公司2012年度股東大會審議。

三、一致通過《公司2012年年度報告》及其摘要

報告全文,詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn

本報告,需提交公司2012年度股東大會審議。

四、一致通過《公司2012年度內部控制自我評價報告》

報告全文,詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn

五、一致通過《公司2012年度財務決算及2013年度財務預算報告》

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