??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示
１、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為３，６００，０００股，占總股本比例為２．２５％；
２、本次限售股份可上市流通日期２００９年７月６日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
１、股權(quán)分置改革對價(jià)方案概述
（１）重大資產(chǎn)置換：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股權(quán)分置改革與重大資產(chǎn)重組相結(jié)合，非流通股股東河南省建設(shè)投資總公司（現(xiàn)已更名為河南投資集團(tuán)有限公司）以合法擁有的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司７０％股權(quán)資產(chǎn)同本公司整體資產(chǎn)和全部債務(wù)進(jìn)行置換，同時(shí)，控股股東河南省建設(shè)投資總公司將豁免本次資產(chǎn)置換中本公司應(yīng)支付的置換差額８，９５７．４２萬元，并以此作為本次股權(quán)分置改革對價(jià)安排的部分內(nèi)容。
（２）股份對價(jià)
公司非流通股股東中航公關(guān)廣告有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為中航文化股份有限公司）將向流通股股東支付３００萬股對價(jià)股份，作為本次股權(quán)分置改革對價(jià)安排的重要組成部分。流通股股東持有每１０股流通股將獲付０．５股對價(jià)股份。
２、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次：
公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)２００７年４月２３日召開的公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過。
３、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期
２００７年８月３日，公司公告股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，?２００７年８月７日方案實(shí)施完畢，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年７月６日
２、本次可上市流通股份３，６００，０００股，占公司股份總數(shù)的２．２５％；
３、本次限售股份可上市流通情況如下：
四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
１、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
１、本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股無變化；
２、股改實(shí)施后至今公司無解除限售情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)近日出具《關(guān)于河南同力水泥股份有限公司相關(guān)股東有限售條件流通股上市流通之核查意見書》，認(rèn)為：
１、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則；
２、限售股份持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的承諾；
３、本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；
４、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競價(jià)交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到５％及以上。
□?是????√?否；
八、其他事項(xiàng)
１、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況
□?是??√?否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
２、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保情況
□?是????√否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
３、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為；
□?是???√否；
若存在違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件
√?是????□?不適用；
九、備查文件
１、解除股份限售申請表
２、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)
２００９年７月２日
特別提示
１、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為３，６００，０００股，占總股本比例為２．２５％；
２、本次限售股份可上市流通日期２００９年７月６日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
１、股權(quán)分置改革對價(jià)方案概述
（１）重大資產(chǎn)置換：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股權(quán)分置改革與重大資產(chǎn)重組相結(jié)合，非流通股股東河南省建設(shè)投資總公司（現(xiàn)已更名為河南投資集團(tuán)有限公司）以合法擁有的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司７０％股權(quán)資產(chǎn)同本公司整體資產(chǎn)和全部債務(wù)進(jìn)行置換，同時(shí)，控股股東河南省建設(shè)投資總公司將豁免本次資產(chǎn)置換中本公司應(yīng)支付的置換差額８，９５７．４２萬元，并以此作為本次股權(quán)分置改革對價(jià)安排的部分內(nèi)容。
（２）股份對價(jià)
公司非流通股股東中航公關(guān)廣告有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為中航文化股份有限公司）將向流通股股東支付３００萬股對價(jià)股份，作為本次股權(quán)分置改革對價(jià)安排的重要組成部分。流通股股東持有每１０股流通股將獲付０．５股對價(jià)股份。
２、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次：
公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)２００７年４月２３日召開的公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過。
３、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期
２００７年８月３日，公司公告股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，?２００７年８月７日方案實(shí)施完畢，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年７月６日
２、本次可上市流通股份３，６００，０００股，占公司股份總數(shù)的２．２５％；
３、本次限售股份可上市流通情況如下：
四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
１、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
１、本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股無變化；
２、股改實(shí)施后至今公司無解除限售情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)近日出具《關(guān)于河南同力水泥股份有限公司相關(guān)股東有限售條件流通股上市流通之核查意見書》，認(rèn)為：
１、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則；
２、限售股份持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的承諾；
３、本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；
４、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競價(jià)交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到５％及以上。
□?是????√?否；
八、其他事項(xiàng)
１、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況
□?是??√?否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
２、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保情況
□?是????√否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
３、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為；
□?是???√否；
若存在違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件
√?是????□?不適用；
九、備查文件
１、解除股份限售申請表
２、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)
２００９年７月２日
