? 新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于
? 為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的
? 公告
? 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 被擔(dān)保人名稱：新疆青松水泥有限責(zé)任公司
? 本次提供擔(dān)保金額：人民幣2,000 萬元
? 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：人民幣9,567.50 萬元
? 本次擔(dān)保無反擔(dān)保
? 上述擔(dān)保有待銀行審批，尚未簽訂擔(dān)保合同，對(duì)應(yīng)的借款合同尚
? 在辦理過程中
? 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：人民幣9,567.50 萬元
? 無逾期對(duì)外擔(dān)保
? 一、擔(dān)保情況概述
? 2008 年12 月9 日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9 人，實(shí)際出席會(huì)議9 人，9 名董事一致通過了《關(guān)于為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
? 二、被擔(dān)保人基本情況
? 新疆青松水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“青松水泥公司”）于2006年5 月26 日在烏魯木齊市工商行政管理局變更登記。法定代表人：高華；住所：新疆烏魯木齊市米東南路586 號(hào)；注冊(cè)資本：人民幣壹億捌仟伍佰萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)、銷售及水泥產(chǎn)品的研制、開發(fā)。新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司出資 16,300 萬元，占青松水泥公司注冊(cè)資本的88.11%，是青松水泥公司的控股股東；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師十三團(tuán)出資1,200 萬元，占注冊(cè)資本的6.49%；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司出資500 萬元，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)三師電力公司出資 500 萬元，各占注冊(cè)資本的2.70%；共計(jì)18,500 萬元。青松水泥公司定位于高標(biāo)號(hào)特種水泥產(chǎn)品系列，其日產(chǎn)2000 噸水泥熟料技改項(xiàng)目土建工程于2003 年4 月破土動(dòng)工，2004 年10 月建成點(diǎn)火，經(jīng)過試生產(chǎn)和設(shè)備調(diào)試，已達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。2005 年4 月, 公司根據(jù)市場(chǎng)需要，投資建設(shè)年產(chǎn)70 萬噸水泥粉磨系統(tǒng)，并于2005 年10 月建成投產(chǎn)，使公司成為年產(chǎn)水泥100 萬噸左右的大型企業(yè)。截止2008 年11 月30 日，青松水泥公司的資產(chǎn)總額52,357.93 萬元，負(fù)債總額27,886.99 萬元，凈資產(chǎn)24,470.94 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.26%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,216.28 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
? 三、擔(dān)保事由
? 為降低水泥生產(chǎn)成本，青松水泥公司擬在已投產(chǎn)的日產(chǎn)2000 噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線基礎(chǔ)上配套建設(shè)一座4.5 兆瓦純低溫余熱發(fā)電站，充分利用窯頭、窯尾廢氣余熱，將水泥窯的中、低品位余熱充分利用并轉(zhuǎn)換為電能用于水泥生產(chǎn)，建成之后，廢氣溫度降低到 90度左右，年發(fā)電量將達(dá)到2700 萬度，可大幅降低水泥的生產(chǎn)成本。該項(xiàng)目總投資4500 萬元，資金來源為青松水泥公司自籌2500 萬元，其余2000 萬元為銀行貸款，貸款期限為5 年。
? 四、董事會(huì)意見
? 經(jīng)記名投票表決，以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》，同意為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)的2000 萬元貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。
? 五、獨(dú)立董事意見
? 公司三名獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了有關(guān)方議案后，認(rèn)為此項(xiàng)擔(dān)保是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司發(fā)展的要求。審議程序合規(guī)，符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，同意為新疆青松水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。
? 六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
? 如本次擔(dān)保協(xié)議正式簽署后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為11,657.50萬元，占2007 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的9.13%；公司不存在逾期擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)?？傤~未超過最近一期經(jīng)審計(jì)的年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。因青松水泥有限責(zé)任公司的上述貸款申請(qǐng)尚待銀行審批，不能提供詳細(xì)的貸款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容，故只能披露擔(dān)保決議而未能披露擔(dān)保的詳細(xì)內(nèi)容。待青松水泥公司與銀行的貸款協(xié)議和公司的擔(dān)保協(xié)議正式簽署后，公司將作為持續(xù)信息披露。
? 特此公告。
? 新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司
? 董事會(huì)
? 2008 年12 月10 日
