股票代碼:000885 股票簡稱:同力水泥 公告編號:2009-038
河南同力水泥股份有限公司
第四屆董事會2009年度第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2009年度第三次會議通知于2009年11
月 4 日以書面形式發(fā)出,2009 年 11 月 5 日以通訊表決方式召開,應(yīng)參加會議董事 7
人,實際參加會議董事7人,參加會議的董事人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議審議了關(guān)于公司從百瑞信托有限責(zé)任公司貸款的議案。
公司為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需要,擬從百瑞信托有限責(zé)任公司貸款3億元,具體情況如下:
貸款方:百瑞信托有限責(zé)任公司
貸款期限:3年
貸款利率:年利率5.4%
還本付息方式:按季付息,到期還本。
貸款類型:信用貸款
表決結(jié)果:7票贊成,0票反對,0票棄權(quán),會議通過該議案。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事會
二〇〇九年十一月五日