證券代碼：600720???? 證券簡稱：祁連山 編號：臨2009-040
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
2009年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會沒有新提案提交表決。
一、會議召開情況
2009年10月26日，公司2009年度第三次臨時股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。本次會議通知于2009年9月23日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上證所網(wǎng)站上。本次會議共有股東及股東代表12人參加，代表股份總數(shù)為115,819,744股，占公司總股本的24.39%，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。
二、會議表決情況
審議通過了《關(guān)于向子公司提供貸款擔保的議案》。
決定為永登等三家子公司提供總額不超過12.5億元的貸款擔保。并授權(quán)董事會在以下額度內(nèi)為各子公司貸款提供擔保。
| 被擔保公司 | 擔保額 | 貸款用途 | 擔保類型 |
| 永登祁連山水泥有限公司 | 4億元 | 4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款 | 連帶責任擔保 |
| 青海祁連山水泥有限公司 | 5億元 | 4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款 | 連帶責任擔保 |
| 漳縣祁連山水泥有限公司 | 3.5億元 | 3000T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款 | 連帶責任擔保 |
| 合計 | 12.5億元 | ? | ? |
同意股數(shù)為115,819,744股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)甘肅經(jīng)天地律師事務所律師吳曉琪先生到會做現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；
2、與會董事簽字確認的股東大會決議；
3、本次股東大會法律意見書。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
二OO九年十月二十七日
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