??? 股票代碼：000885股票簡(jiǎn)稱：同力水泥[0.00 0.00%]公告編號(hào)：2009—026
??? 河南同力水泥股份有限公司
??? 2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
??? 本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
??? （一）召開時(shí)間：2009年9月29日上午10：00
??? （二）召開地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)公司會(huì)議室
??? （三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
??? （四）召集人：公司董事會(huì)
??? （五）主持人：公司董事、總經(jīng)理張浩云先生
??? （六）會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定
三、會(huì)議的出席情況
??? 出席會(huì)議的股東（或股東代理人）5人，代表股份173，627， 278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68．76％。
四、議案審議和表決情況
??? （一）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以173，627， 277股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99．99999942％，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了“關(guān)于修訂《公司章程》的議案”。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
??? （一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問(wèn)律師事務(wù)所
??? （二）律師姓名：?jiǎn)涡律?、李希民律?/P>
??? （三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
六、備查文件
??? （一）2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)文件匯編
??? （二）2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
??? （三）河南仟問(wèn)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書
??? 特此公告。
??? 河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)
??? 2009年9月29日
