2009-09-30 09:01:41 來源:水泥人網(wǎng)

賽馬實(shí)業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)的通知

寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告暨召開2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

股票代碼:600449???? 股票簡稱:賽馬實(shí)業(yè)???? 公告編號(hào):2009-038

寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議

決議公告暨召開2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2009年9月18日以通訊方式送出。公司于2009年9月29日上午9:00在公司會(huì)議室召開四屆董事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到7人,董事譚仲明、周育先因公未能出席會(huì)議,均委托董事黃錦德出席本次會(huì)議;董事隋玉民因公未能出席會(huì)議,委托董事王廣林出席本次會(huì)議;獨(dú)立董事買文廣因病未能出席本次會(huì)議,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長李永進(jìn)主持,經(jīng)與會(huì)董事審議,通過以下決議:

一、審議并通過《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行借款的議案》(有效表決票數(shù)10票,10票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán))

同意公司向交通銀行股份有限公司寧夏區(qū)分行借款3.5億元,借款期限1年,利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。本次借款將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、審議并通過《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》(有效表決票數(shù)6票,6票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán))

同意公司控股股東寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司3.5億元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限2年。同意公司將部分機(jī)器設(shè)備和房屋抵押給寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司,作為寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司本次銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。

由于該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

詳見中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2009-040)

三、審議并通過《關(guān)于公司控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》(有效表決票數(shù)6票,6票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán))

詳見中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2009-039)。

四、審議并通過《關(guān)于公司召開2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(有效表決票數(shù)10票,10票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán))

決定公司于2009年10月29日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開公司2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì),就以上第一、二、三項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

(一)會(huì)議時(shí)間:2009年10月29日上午9:00

(二)會(huì)議地點(diǎn):寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司會(huì)議室

(三)會(huì)議內(nèi)容:

1.審議《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行借款的議案》

2.審議《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

3.審議《關(guān)于公司控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

(四)出席會(huì)議人員

1.截止2009年10月21日下午3:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

2.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3.因故不能出席本次會(huì)議的股東,可授權(quán)委托代理人出席。

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