2009-09-12 12:00:18 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

江西萬(wàn)年青水泥獨(dú)立董事意見(jiàn)

??? 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深證證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為公司獨(dú)立董事,基于獨(dú)立判斷立場(chǎng),就公司第五屆董事會(huì)聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:

1、經(jīng)審閱江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)聘任江尚文先

生、李和返先生、關(guān)宏星先生、方真先生、吳錄金先生為公司高級(jí)管理人員的相關(guān)履歷資料未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》、《證券法》中有關(guān)規(guī)定的情況,沒(méi)有被中國(guó)證券會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者、或禁入尚未解除的現(xiàn)象;擬聘人員任職資格符合《公司法》、《證券法》《深證證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)應(yīng)具備的能力。

2、公司本次聘任高級(jí)管理人員,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序合法。

3、公司本次聘任方真先生為公司董事會(huì)秘書(shū),推薦程序符合有關(guān)規(guī)定,方真先生任職資格符合條件。

綜上所述,我們同意公司聘任江尚文先生、李和返先生、關(guān)宏星先生、方真先生、吳錄金先生為公司高級(jí)管理人員;同意公司聘任方真先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

獨(dú)立董事: 黃新建 王小平 王金本

二〇〇九年九月十一日

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