寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會
第八次會議決議公告暨召開2009年第三次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會第八次會議通知于2009年8月7日以電子郵件方式送出。公司于2009年8月19日上午9：00在公司會議室召開四屆董事會第八次會議，會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到8人，公司董事譚仲明、周育先因公未能出席會議，均委托董事隋玉民出席本次會議，獨(dú)立董事買文廣因在外未能出席會議，委托獨(dú)立董事李耀忠出席本次會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李永進(jìn)主持，經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：
一、審議并通過《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年半年度報(bào)告》(全文及摘要) (有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
二、審議并通過《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》 (有效表決票數(shù)7票， 7票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其控股子公司關(guān)于與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2009-033）（中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及http://www.sse.com.cn）。
三、審議并通過《關(guān)于公司子公司申請銀行借款的議案》
1．同意公司全資子公司中材甘肅水泥有限責(zé)任公司申請向銀行借款不超過3.5億元，期限不超過5年。該借款主要用于該公司在甘肅省白銀市一條日產(chǎn)4500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套建設(shè)一座裝機(jī)容量為9MW純低溫余熱發(fā)電站項(xiàng)目的建設(shè)。
(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
2．同意公司控股子公司天水中材水泥有限責(zé)任公司申請向銀行借款不超過2億元，期限不超過5年。該借款主要用于該公司在甘肅省天水市2×2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線及配套2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目一期工程的建設(shè)。
(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
3．同意公司全資子公司烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司申請向銀行借款不超過2億元，期限不超過5年。該借款主要用于該公司在內(nèi)蒙古烏海市利用工業(yè)廢渣建設(shè)一條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套建設(shè)一座裝機(jī)容量為4.5MW純低溫余熱發(fā)電站項(xiàng)目的建設(shè)。
(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
該議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。
四、審議并通過《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保公告》（公告編號：2009-034）（中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及http://www.sse.com.cn）。
五、審議并通過《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2009-035）（中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及http://www.sse.com.cn）。
六、審議并通過《關(guān)于公司召開2009年第三次臨時(shí)股東大會的議案》(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
決定公司于2009年9月8日上午9：00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司2009年第三次臨時(shí)股東大會，就以上第二、三、四項(xiàng)議案提交公司股東大會審議。
現(xiàn)將公司以現(xiàn)場方式召開2009年第三次臨時(shí)股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
(一)會議時(shí)間：2009年9月8日上午9：00
(二)會議地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司會議室
(三)會議內(nèi)容：
1．審議《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》
2．審議《關(guān)于公司子公司申請銀行借款的議案》
3．審議《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》
(四)出席會議人員
1．截止2009年9月1日下午3：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
2．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3．因故不能出席本次會議的股東，可授權(quán)委托代理人出席。
(五)會議登記辦法
1．公眾股股東持股票帳戶、持股憑證及本人身份證進(jìn)行登記，代理人須持有授權(quán)委托書。
2．法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、持股憑證、本人身份證進(jìn)行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書。
3．異地股東可將登記內(nèi)容傳真至本公司證券部。
4．登記時(shí)間：2009年9月2日至2009年9月7日期間的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
5．登記地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司證券部。
(六)其他事項(xiàng)
1．本次會議會期半天，參會股東食宿及交通費(fèi)自理。
2．聯(lián)系電話：0951－2085256
0951－2052215
傳 真：0951－2085256
郵 編：750021
3．聯(lián)系人：武雄
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/單位出席寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2009年第三次臨時(shí)股東大會并代為行使表決權(quán)，表決意見有同意、棄權(quán)和反對三種形式。
委托人：???? 受托人：
委托人身份證號碼：???? 受托人身份證號碼：
委托人股票帳戶：???? 委托人持股數(shù)：
委托日期：???? 有效期限：
特此公告
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2009年8月19日
股票代碼：600449 股票簡稱：賽馬實(shí)業(yè) ???? 公告編號：2009－033
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其控股子公司關(guān)于與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1．關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：公司就窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目、純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目、水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程、控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司就新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)事宜，與蘇州中材建設(shè)有限公司分別簽署工程建設(shè)總承包合同。合同涉及總價(jià)款為42550萬元。
2．關(guān)聯(lián)人回避事宜：由于公司、寧夏青銅峽水泥股份有限公司同受中國中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本次簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。
3．交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次交易主要是為了加快公司及其控股子公司項(xiàng)目的建設(shè)，且交易價(jià)格是以市場價(jià)為依據(jù)并通過公開招標(biāo)的方式確定，故本次公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同事宜不會對公司造成不利影響。
一、交易概述
公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）與蘇州中材建設(shè)有限公司（以下簡稱“蘇州中材”）分別簽訂項(xiàng)目建設(shè)總包合同，合同涉及總價(jià)款為 42550萬元。
鑒于：1)中國中材集團(tuán)有限公司持有中國中材股份有限公司41.84%的股權(quán)，為中國中材股份有限公司控股股東，中國中材股份有限公司持有中材國際工程股份有限公司42.46%的股權(quán)，為其控股股東，中國中材國際工程股份有限公司持有蘇州中材62.58％的股權(quán)，中國中材國際工程股份有限公司全資子公司中材建設(shè)有限公司持有蘇州中材37.42%的股權(quán)；2)中國中材股份有限公司持有寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司35.74%的股權(quán)，為公司控股股東，公司持有青水股份86.82%的股權(quán)。公司、青水股份與蘇州中材同受中國中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本次公司、青水股份與蘇州中材簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。
公司于2009年8月19日召開四屆董事會第八次會議，審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本事項(xiàng)事前已取得了公司獨(dú)立董事的認(rèn)可，并同意提交本次董事會討論。董事會對該次交易進(jìn)行了認(rèn)真的審議，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林均已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過。其中獨(dú)立董事均認(rèn)為公司此次關(guān)聯(lián)交易程序合法，價(jià)格公允，同意董事會的決議，并出具了獨(dú)立董事意見。
該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
蘇州中材成立于1958年，注冊資本5008萬元，主要從事境內(nèi)外大中型新型干法水泥生產(chǎn)線工程總承包；設(shè)備安裝；建材裝備制造；水泥廠大、中修業(yè)務(wù)；對外派遣境外工程所需的勞務(wù)人員；進(jìn)出口貿(mào)易。截止2008年底，該公司總資產(chǎn)76176.22萬元，凈資產(chǎn)10146.08萬元；2008年度該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入121575.36萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3815.59萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1．公司與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，具體承包工程為：
(1)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，詳見2009年6月13日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站；
(2)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司利用日產(chǎn)2000 噸水泥熟料生產(chǎn)線廢氣余熱建設(shè)一座裝機(jī)容量為6000KW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會審議通過，詳見2007年10月27日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站；
(3)“寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程”，該項(xiàng)目已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，詳見2009年6月13日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站。
2．公司控股子公司青水股份與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，具體承包工程為“青水股份建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期工程，該項(xiàng)目已經(jīng)公司四屆董事會第五次會議審議通過，詳見2009年4月22日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司及青水股份與蘇州中材簽署工程建設(shè)總承包合同，涉及工程總價(jià)款為42550萬元，合同主要內(nèi)容條款如下：
（一）公司與蘇州中材簽署的工程建設(shè)總承包合同主要內(nèi)容條款為：
1．工程名稱
(1) 寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目工程(以下簡稱“窯爐節(jié)能改造工程”)；
(2)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司利用日產(chǎn)2000 噸水泥熟料生產(chǎn)線廢氣余熱建設(shè)一座裝機(jī)容量為6000KW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目工程(以下簡稱“純低溫余熱發(fā)電工程”)；
(3)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司建設(shè)年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目二期工程(以下簡稱“粉磨站項(xiàng)目二期工程”)。
2．工程總承包內(nèi)容
工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)管理、設(shè)備采購、監(jiān)造、保管、安裝、材料采購、建筑工程施工、安裝工程施工、配合調(diào)試試生產(chǎn)。其中：
(1)窯爐節(jié)能改造工程：石灰石及輔助原料輸送、原料配料站、原料粉磨及廢氣處理、生料均化及生料入窯喂料、窯尾預(yù)熱器改造、窯尾電收塵器（不包括改造用設(shè)備價(jià)款）、高溫風(fēng)機(jī)改造、空壓機(jī)站及其他必要輔助車間范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購運(yùn)輸、設(shè)備拆除、土建施工、安裝施工、組織單機(jī)、聯(lián)動(dòng)調(diào)試，協(xié)助試生產(chǎn)。
(2)純低溫余熱發(fā)電工程：工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、監(jiān)造、建筑工程、安裝工程、調(diào)試達(dá)標(biāo)、協(xié)助竣工驗(yàn)收、設(shè)備運(yùn)輸保險(xiǎn)。
(3)粉磨站項(xiàng)目二期工程：從水泥配料站開始至水泥成品進(jìn)一期水泥儲存庫和包裝車間止工藝線范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購\運(yùn)輸、土建施工、安裝施工、配合調(diào)試試生產(chǎn)、機(jī)電修車間、環(huán)保設(shè)備采購施工及驗(yàn)收、供熱管道系統(tǒng)的采購及施工；中央控制室內(nèi)輔助設(shè)備采購及施工(含DCS系統(tǒng))。
3．合同價(jià)款
本工程合同總價(jià)款為13200萬元，其中，窯爐節(jié)能改造工程：6000.00萬元；純低溫余熱發(fā)電工程：4200.00萬元；粉磨站項(xiàng)目二期工程：3000.00萬元。
4．定價(jià)政策
本合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場行情和國家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)確定。在合同工期內(nèi)，用于施工及設(shè)備用鋼材價(jià)格浮動(dòng)±3%以上時(shí)，其超出部分按（材料采購時(shí)市場價(jià)-合同約定單價(jià)）*當(dāng)月實(shí)際核準(zhǔn)采購量進(jìn)行調(diào)整。除此及其他述及合同價(jià)款能進(jìn)行調(diào)整的條款之外，合同價(jià)格不因勞務(wù)或其它影響合同實(shí)施成本的事項(xiàng)發(fā)生價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整。
本次交易定價(jià)是公司通過公開招標(biāo)，多家公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，由公司與招標(biāo)公司各專業(yè)部門對其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行綜合評定后，充分考慮到工期及質(zhì)量對整個(gè)工程的影響，最終確定蘇州中材為中標(biāo)單位。
5．付款方式
在合同簽訂后7日內(nèi)，公司向蘇州中材支付合同價(jià)格15%的金額作為合同工程預(yù)付款。
(1)蘇州中材應(yīng)按照經(jīng)雙方同意認(rèn)可的資金使用計(jì)劃，由公司按核定的工程量支付資金；如蘇州中材不按審定的計(jì)劃執(zhí)行合同內(nèi)容，公司將停止支付下一階段的采購資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(2)蘇州中材必須在合同工程所在地銀行設(shè)立工程資金專用帳戶，公司將所有的經(jīng)核定后的合同工程專用采購資金轉(zhuǎn)入該帳戶后，蘇州中材應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求的時(shí)間、金額向供貨商支付資金。進(jìn)入該帳戶的資金不得以任何方式或理由轉(zhuǎn)向與采購合同供貨商無關(guān)的任何人，公司對該帳戶資金的使用有監(jiān)督權(quán)。如發(fā)生以上所述情況，公司將停止支付下一階段的采購資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(3)設(shè)備供貨付款
蘇州中材根據(jù)簽訂的設(shè)備供貨合同，每月向公司提出下月的付款計(jì)劃，公司對此付款計(jì)劃進(jìn)行審定并在設(shè)備供貨合同付款日之前10個(gè)工作日內(nèi)，把合同規(guī)定支付設(shè)備采購所需價(jià)款的余款部分匯到蘇州中材賬戶，由蘇州中材向供貨商付款，供貨商發(fā)票直接開給公司。公司無特殊原因不得拖延付款。
(4)土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程付款
蘇州中材按合同價(jià)格中各車間價(jià)格分?jǐn)偝尚蜗筮M(jìn)度款，按月上報(bào)實(shí)際完成工程量，由工程師審查報(bào)公司審定，公司按月支付審定后工程量價(jià)款的80%。
無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)調(diào)試成功后一周內(nèi)付款至工程土建工程、安裝工程總價(jià)的95%，余款作為質(zhì)量保證金。
(5)其它費(fèi)用按總工期在每月同比例付款，此項(xiàng)費(fèi)用不留質(zhì)保金。
(6)質(zhì)量保證金待質(zhì)量保證期滿且公司完成所有索賠（由蘇州中材原因造成的）后30天內(nèi)付清余款（質(zhì)量保證期為工程性能考核合格后12個(gè)月）。
6．合同生效條件
本合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章，且公司預(yù)付款到蘇州中材指定帳戶之日起生效。
（二）青水股份與蘇州中材簽署的工程總承包合同主要內(nèi)容條款為：
1．工程名稱
青水股份建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期工程
2．工程總承包內(nèi)容
工程設(shè)計(jì)(含礦山開采設(shè)計(jì))、工程建設(shè)管理、設(shè)備采購、監(jiān)造、保管、安裝、材料采購、建筑工程施工、安裝工程施工、調(diào)試試生產(chǎn)。
3．合同價(jià)款
本合同總價(jià)款為29350萬元，其中，設(shè)備采購費(fèi)14133.57萬元，土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程費(fèi)用14286.43萬元，其它費(fèi)用930萬元。
4．定價(jià)政策
本合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場行情和國家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)確定。在合同工期內(nèi)，用于施工及設(shè)備用鋼材價(jià)格浮動(dòng)±3%以上時(shí)，其超出部分按（材料采購時(shí)市場價(jià)-合同約定單價(jià)）*當(dāng)月實(shí)際核準(zhǔn)采購量進(jìn)行調(diào)整。除此及其他述及合同價(jià)款能進(jìn)行調(diào)整的條款之外，合同價(jià)格不因勞務(wù)或其它影響合同實(shí)施成本的事項(xiàng)發(fā)生價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整。
本次交易定價(jià)是青水股份通過公開招標(biāo)，多家公司進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，由青水股份與招標(biāo)公司各專業(yè)部門對其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行綜合評定后，充分考慮到工期及質(zhì)量對整個(gè)工程的影響，最終確定蘇州中材為中標(biāo)單位。
5．付款方式
在合同簽訂后7日內(nèi)，青水股份向蘇州中材支付合同價(jià)格15%的金額作為工程預(yù)付款。
(1)蘇州中材應(yīng)按照經(jīng)雙方同意認(rèn)可的資金使用計(jì)劃，由青水股份按核定的工程量支付資金；如蘇州中材不按審定的計(jì)劃執(zhí)行合同內(nèi)容，青水股份將停止支付下一階段的合同資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(2)蘇州中材必須在合同工程所在地銀行設(shè)立工程資金專用賬戶，青水股份將所有的經(jīng)核定后的合同工程專用采購資金轉(zhuǎn)入該賬戶后，蘇州中材應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求的時(shí)間、金額向供貨商支付資金。進(jìn)入該賬戶的資金不得以任何方式或理由轉(zhuǎn)向與采購合同供貨商無關(guān)的任何人，青水股份對該賬戶資金的使用有監(jiān)督權(quán)。如發(fā)生以上所述情況，青水股份將停止支付下一階段的采購資金，由此產(chǎn)生的工期延誤等損失均由蘇州中材承擔(dān)。
(3)設(shè)備供貨付款
蘇州中材根據(jù)三方簽訂的設(shè)備供貨合同,每月向青水股份提出下月的付款計(jì)劃，青水股份對此付款計(jì)劃進(jìn)行審定并在設(shè)備供貨合同付款日之前10工作日內(nèi)，把合同規(guī)定支付設(shè)備采購所需價(jià)款的余款部分匯到蘇州中材賬戶，由蘇州中材向供貨商付款，供貨商發(fā)票直接開給青水股份。青水股份無特殊原因不得拖延付款。
(4)土建工程、鋼構(gòu)制安、安裝工程付款
蘇州中材按合同價(jià)格中各車間價(jià)格分?jǐn)偝尚蜗筮M(jìn)度款，按月上報(bào)實(shí)際完成工程量，由工程師審查報(bào)青水股份審定，青水股份按月支付審定后工程量價(jià)款的80%。
無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)調(diào)試成功后一周內(nèi)付款至工程土建工程、安裝工程總價(jià)的95%，余款作為質(zhì)量保證金。
(5)其它費(fèi)用按總工期在每月同比例付款，此項(xiàng)費(fèi)用不留質(zhì)保金。
(6)質(zhì)量保證金待質(zhì)量保證期滿且青水股份完成所有索賠（由蘇州中材原因造成的）后30天內(nèi)付清余款（質(zhì)量保證期為工程性能考核合格后12個(gè)月）。
6．合同生效條件
本合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章，且青水股份預(yù)付款到蘇州中材指定帳戶之日起生效。
五、簽署合同對公司的影響
蘇州中材在水泥工程建設(shè)中具有豐富的管理和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，公司已建成并正常運(yùn)行的部分新型干法水泥生產(chǎn)線均由該公司總承包建設(shè)，上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)至今，運(yùn)行良好。鑒于本次合同價(jià)格是以市場價(jià)為依據(jù)并通過公開招標(biāo)的方式確定，公司、青水股份與蘇州中材簽署工程總承包合同事宜不會對公司造成不利影響。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見
公司將《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》提交獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可，獨(dú)立董事同意將該議案提交公司四屆董事會第八次會議審議。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表如下意見：該議案審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次合同價(jià)款是以目前設(shè)備、材料市場行情和國家及當(dāng)?shù)卣恼呤召M(fèi)為依據(jù)，由公司及其控股子公司分別通過公開招標(biāo)方式確定的，價(jià)格公允。同意本次交易。 獨(dú)立董事：買文廣、潘忠宇、李耀忠、彭友誼。
特此公告
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2009年8月19日
